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假装POS机套现 实则“打时差”诈骗

发布日期:2015-07-08 09:18
      
近日,姑苏公安分局苏锦派出所配合网监部门,在园区某酒店抓获了两名涉嫌信用卡诈骗套现的逃犯陈某、蔡某。
  
据悉,嫌疑人陈某利用之前帮他人办理信用卡收集来的身份资料,私自办理了几张信用卡用于作案。随后,陈某负责查找提供信用卡套现的商家。受骗的商家看到POS 刷卡回单签字后,往往认为交易已经成功,会立即按照约定将扣除手续费后的刷卡金额,以现金形式支付给陈某、蔡某二人。
  
然而商家往往忽略了重要的一点就是,一部分POS机的交易是立即到账,但还有不少POS机的刷卡交易,要到当天晚上十二点之后才到账。陈某、蔡某二人正是利用这一时机,专挑延迟到账的POS机下手,在刷卡成功后,趁商家去取钱,由蔡某负责分散商家注意力的同时,陈某伺机拿到POS机取消之前的刷卡交易,从而骗取商家现金。
  
今年4月份以来,两人先后多次在安徽淮北、宿州地区,利用信用卡套现实施诈骗,共计骗取现金10.7万元。最近,两人来到苏州打算寻找新的诈骗对象时,却被早已掌握其行踪的姑苏警方抓获。目前两人已被刑事拘留,并移交给发案当地警方。

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