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4名男子利用POS机漏洞骗走76万 别太相信交易单据

发布日期:2015-08-06 11:16
      
柳州成功打掉一特大诈骗团伙
POS机漏洞一脚骗走76万
用POS机刷信用卡,假称有客户要与老板套现交易,利用信用卡不是即时到账的时间差,在POS机上取消交易。4名男子以此手段,诈骗覃先生70万余元。柳州市公安局解放责任区刑侦大队民警接到报案后,历时1个多月缜密侦查,先后将4名团伙成员全部抓获。7月28日,警方公布了这一特大诈骗团伙的侦破情况。
相信交易单据
老板被骗76万
6月9日,覃先生来到解放责任区刑侦大队报案,称其被诈骗了70万余元。覃先生在柳州经营一家卖POS机的门面。今年5月中旬,曾与覃先生有过生意来往的男子凌某,在覃的门面购买了5台POS机。6月初,凌又叫男子刘某,再次跟覃先生买了5台POS机。
得知覃可以提供套现服务,6月5日下午,凌某等人联系覃,说有名姓熊的客户急需一笔资金,通过POS机刷卡了76万元,想找覃套现。
覃看到一个熊某微信号传来的20多张刷卡单据,便相信了对方。很快,覃打了70万余元到熊某微信号提供的一个账户上。
6月6日,覃先生发现,对方所称已在POS机上刷卡消费的76万元并未进自己账户,感到十分蹊跷。覃立即询问凌,凌称是那名熊姓男子在进行刷卡操作,具体情况他也不清楚。
假名注册微信
利用交易漏洞
警方经调查,此前熊某微信号提供的那个银行卡账户,持有人确实为熊某。6月19日凌晨,解放刑警获悉,熊某在南宁市区落脚。副大队长李万枝立即带领民警,连夜赶赴南宁。
而当民警找到熊某后,熊否认自己名下开办有这张银行卡,估计有人盗用了其身份信息。警方进一步核实,熊确实并未参与该案件。
警方由此分析,凌某很可能是参与作案嫌疑人之一。6月下旬,民警经过布控,在柳州市鱼峰区燎原路一带,将凌某带回大队调查。
起初,凌某拒绝承认犯罪事实。警方多方调查,凌某无力狡辩,承认了6月5日这天,虚拟客户熊某要与覃先生套现交易,利用POS机刷卡不是即时到账的时间差,在POS机上刷卡后又取消交易。这么一来,刷卡金额就不会进到覃先生账户。为取得覃信任,凌某等人还用熊某名字拼音,注册微信来掩人耳目。
 
 
警方展开围捕
又有3人落网
随着侦查深入,警方掌握到男子林某、莫某、刘某也是涉案人员。6月29日凌晨,得知林某在南宁出现,民警再次前往南宁。
6月29日凌晨许,民警赶到南宁时,林某却消失了。经调查,林某驾驶一辆白色高尔夫汽车,6月29日上午,曾在南宁市区一些路段出现,随后上了高速公路,往宾阳方向驶去。
当日下午4时许,在南宁警方及高速交警配合下,林某在宾阳服务区停车时,被警方围捕落网。在林某汽车上,警方搜出几台POS机及不少信用卡。
7月22日上午,民警研判发现,团伙成员之一的莫某,常在柳州市文笔路一带出现。上午11时许,莫某驾驶一辆大众汽车,果然在文笔路上出现。民警吊尾跟踪,当莫某开车到谷埠街某停车场停放时,警方果断收网。
7月23日上午,解放刑警乘胜追击,在北雀路某小区将嫌疑男子刘某抓获。4人均承认合伙诈骗覃先生的犯罪事实。至此,一个特大诈骗团伙,经过解放刑警1个多月的不懈努力,最终被成功打掉。
目前涉案4名男子均已刑事拘留。
警方介绍,不少商家都使用POS机。有的收银员或POS机绑定的商家,对POS机功能不了解,只知道可以刷卡,不知道POS机有取消交易功能。犯罪嫌疑人由此钻空子作案。
警方提醒商家,有大额交易时,为避免损失,最好让客户直接刷银行卡或支付现金。
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